Les opérateurs de jeux d’argent en ligne sont tenus par la loi, par le biais de conditions de licence et de codes, de prendre des mesures pour contribuer à garantir que les jeux sont équitables et transparents, qu’ils ne sont pas liés à la criminalité et qu’ils ne causent pas de préjudice. De même, comme pour les banques, une partie de ce processus comprend la collecte de renseignements sur les clients aux fins d’identification, de vérification et de contrôle de la connaissance du client.