Os operadores de apostas on-line são obrigados por lei, por meio de condições de licenciamento e códigos, a tomar medidas para ajudar a garantir que as apostas sejam justas e transparentes, não estejam ligadas ao crime e não levem a danos. Da mesma forma, como no caso dos bancos, parte deste processo inclui a coleta de informações do cliente para verificações de identificação, controle e KYC (know your customer).